Я имею за плечами 10 лет стажа в органах прокуратуры, знаю, как выглядит «идеальное преступление» глазами следователя. При аудите банкротства органы ищут не ошибки в цифрах, а умысел.

Красные флаги для следствия:

• Аффилированность: Сделки между ТОО и ИП супруги/брата/друга. Для следствия это не «семейный бизнес», а вывод капитала.
• Смена директора перед крахом: Если за 2-3 месяца до банкротства вы поставили на свое место «номинала», это гарантирует проверку ДЭР.
• Обналичивание: Снятие крупных сумм на «хозяйственные нужды» без подтверждающих чеков.

Почему важна защита моего уровня? Следователь строит обвинение по определенному алгоритму. Адвокат, который сам раньше строил такие алгоритмы, видит слабые места в доказательной базе еще до того, как дело уйдет в суд.

Взгляд с «той стороны» стола. Методы следствия постоянно меняются, и то, что работало в 2024 году, в 2026-м уже является прямой уликой. В этой статье описаны лишь общие «красные флаги», но в вашем деле могут быть специфические детали, которые станут либо вашей слабостью, либо вашей защитой.
На индивидуальной консультации я разберу вашу ситуацию именно так, как это сделал бы проверяющий прокурор - это позволит выявить слабые места заранее и закрыть их законным путем.

Мой личный опыт поможет подготовится к банкротству профессионально