Как обычные действия директора превращаются в уголовное дело?
Многие предприниматели в Казахстане до сих пор считают банкротство «безопасным выходом» из долгов. Но в 2025-2026 годах КГД (Комитет госдоходов) и ДЭР (Департамент экономических расследований) усилили контроль за чистотой процедур.
Что следствие считает «преднамеренным» (Статья 238 УК РК):
Вывод активов: Продажа техники, недвижимости или товара по заниженной цене «своим» компаниям за 3 года до банкротства.
Фиктивные сделки: Заключение договоров на услуги, которые фактически не оказывались (консультации, маркетинг, ИТ), чтобы вывести наличные.
«Брошенная» дебиторка: Если вы не пытались взыскать долги со своих контрагентов, следствие может расценить это как умышленное доведение до неплатежеспособности.
Уничтожение учета: «Сгоревший» сервер или «утерянные» документы при переезде - это прямой триггер для прокурорской проверки.
Статистика: на начало 2026 года, в РК возбуждено более 40 уголовных дел по этой статье. Если ущерб превышает 10 000 МРП (около 36.9 млн тенге), директору грозит реальный срок.
Важно помнить: Грань между «неудачным бизнесом» и уголовным делом по ст. 238 УК РК - очень тонкая. Следствие часто интерпретирует обычные ошибки в учете как злой умысел. Каждая ситуация уникальна: объем долгов, чистота сделок за последние 3 года и наличие активов требуют персонального разбора. Общие советы из интернета здесь не работают - одна неверная подпись в протоколе может изменить ход дела.
Разберите свою ситуацию со мной на консультации до того, как дело попадет в поле зрения органов.
